Cinco investigados foram conduzidos à DIG de Americana; celulares, dinheiro, documentos e arquivos digitais foram apreendidos durante a operação
A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater um amplo esquema de fraudes documentais e bancárias praticadas pela internet, com indícios de atuação em diversos estados do país.
As investigações começaram após a identificação de irregularidades envolvendo transações bancárias e o uso fraudulento de mecanismos de estorno, principalmente relacionados à instituição financeira Nubank. No decorrer da apuração, os policiais descobriram que o grupo investigado teria expandido suas atividades para a comercialização de diversos serviços ilícitos por meio da internet.
Segundo a Polícia Civil, os investigados ofereciam e negociavam atestados médicos, laudos, receitas, certificados, diplomas, históricos escolares e outros documentos falsificados ou ideologicamente falsos. As ofertas eram feitas em grupos de aplicativos de mensagens e redes sociais, atraindo interessados de diferentes regiões do país.
As investigações apontam ainda que, em alguns casos, os documentos eram produzidos, enviados em formato digital e também entregues fisicamente por serviços de entrega ou pelos Correios.
Outro braço do esquema envolvia fraudes em estornos bancários. Conforme a apuração, os suspeitos orientavam clientes a realizarem compras utilizando cartões do Nubank e, posteriormente, contestarem as transações de forma fraudulenta para obter o reembolso indevido dos valores.
Para dificultar o rastreamento do dinheiro, o grupo utilizava diversas contas bancárias e chaves Pix de terceiros, empregadas para receber, fracionar, ocultar e redistribuir os recursos obtidos ilegalmente.
A Polícia Civil destaca que a estrutura da organização criminosa apresenta grande capilaridade, com indícios de participação de pessoas em diferentes estados, tanto como compradores de documentos falsos quanto como beneficiários dos estornos fraudulentos e titulares de contas bancárias utilizadas na movimentação financeira.
Durante a operação, foram apreendidos aparelhos celulares, documentos, arquivos digitais, anotações contendo nomes, CPFs, datas e valores, além de dinheiro em espécie e outros materiais considerados relevantes para o avanço das investigações.
Ao todo, cinco investigados foram conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais de Americana, onde foram adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.
A operação contou com o apoio de equipes da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana, da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Americana, da Delegacia de Polícia de Cosmópolis e da Delegacia de Polícia de Artur Nogueira.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos, compradores de documentos falsos, beneficiários das fraudes, contas bancárias utilizadas na movimentação dos recursos, possíveis vítimas e demais ramificações do esquema criminoso. (Renan Isaltino)
Foto: Polícia Civil
