Operação da Polícia Civil apreende veículo, celular e documentos; investigada teria usado sistema da empresa para realizar fraudes financeiras
A Polícia Civil realizou, na manhã desta quarta-feira (29), uma operação contra crimes de fraude e lavagem de dinheiro em Piracicaba (SP). A ação resultou na prisão em flagrante de uma mulher de 38 anos, suspeita de desviar valores de uma empresa onde trabalhava.
A investigação começou após o representante de uma empresa do ramo de cursos e treinamentos denunciar inconsistências financeiras. Segundo o relato, uma ex-funcionária, contratada em junho de 2024, teria se aproveitado do cargo para acessar sistemas internos e manipular transações.
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De acordo com a apuração policial, a suspeita instalou, sem autorização, um aplicativo vinculado à conta financeira da empresa em seu celular pessoal. Ela também teria realizado vendas sem concluir corretamente os registros no sistema oficial, mantendo operações em aberto de forma intencional. Com isso, os valores pagos por clientes não eram repassados à empresa e teriam sido desviados para benefício próprio.
O prejuízo estimado varia entre R$ 70 mil e R$ 90 mil. As investigações identificaram ainda transferências bancárias via PIX diretamente para a conta pessoal da investigada.
A Polícia Civil também informou que apurou que parte do dinheiro teria sido utilizada na compra de um veículo, registrado em nome de um terceiro, o que pode caracterizar tentativa de ocultação da origem ilícita dos recursos, uma prática enquadrada como lavagem de dinheiro.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro Nova América, os policiais encontraram a suspeita já se preparando para se mudar para Guarulhos, na Grande São Paulo. No local, foram apreendidos um carro Ford Ka, um telefone celular e documentos relacionados à compra e transferência do veículo.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio da conta bancária da investigada, que já possuía antecedentes por crimes de furto e estelionato.
Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante por lavagem de dinheiro. Ela foi encaminhada à Unidade de Polícia Judiciária Agrupada de Piracicaba (UPJA), onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso e apurar a possível participação de outras pessoas.
Foto: Divulgação/Polícia Civil
