O esquema, de estelionato e lavagem de dinheiro, utilizava uma tática de infiltração para realizar saques ilegais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), operação contra um grupo criminoso envolvendo o CEO do Grupo Fictor, Rafael Góis e Luiz Rubini, ex-sócio da companhia. Os dois integravam um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, responsável por transferências ilegais que ultrapassam R$ 500 milhões.

De acordo com as investigações, os criminosos cooptavam funcionários de instituições financeiras para facilitar o acesso aos sistemas. Com a ajuda interna, dados falsos eram inseridos para viabilizar saques e transferências ilegais. O Grupo Fictor chegou a tentar a aquisição do Banco Master em novembro de 2025, antes de o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial da instituição.

Segundo a PF, a organização era altamente sofisticada. Para ocultar o rastro do dinheiro, os criminosos utilizavam empresas de fachada e grupos econômicos específicos. Uma vez desviados, os recursos eram rapidamente convertidos em criptoativos e bens de luxo, para dificultar o rastreamento dos valores pelas autoridades financeiras.

Os investigados podem responder por gestão fraudulenta; crimes contra o sistema financeiro; corrupção ativa e passiva; lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se condenados, as penas somadas dos investigados podem ultrapassar os 50 anos de reclusão.

O R7 busca contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestações.

Operação

A ofensiva da PF contou com o apoio da Polícia Militar de São Paulo e mobilizou equipes em também no Rio de Janeiro e na Bahia. Ao todo foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva. Também foram bloqueados R$ 47 milhões em bens e foi feita a quebra de sigilo de 33 pessoas físicas e 172 empresas.

Fonte: R7

Foto: Reprodução/ PF