Operação cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 de busca e apreensão

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (18) o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, em uma operação para apurar suspeitas de crimes financeiros.

Os policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Os mandados são cumpridos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

A Operação Compliance Zero tem o objetivo de combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Outro alvo é Augusto Lima, que também é sócio do banco Master. A defesa de Vorcaro não se manifestou.

O Banco Central decretou nesta terça-feira a liquidação extrajudicial do Banco Master, menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado o interesse em comprar a instituição. Segundo pessoas que acompanham o tema de perto, a liquidação acaba com a possibilidade de o acordo avançar.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Os títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

Banco Master

O anúncio da liquidação do Banco Master ocorre pouco mais de dois meses após o Banco Central ter rejeitado a oferta de compra de uma fatia do Master pelo BRB (Banco de Brasília).

Além disso, ontem (17), a Fictor Holding Financeira anunciou a aquisição do Banco Master, em operação que incluia um aporte imediato de R$ 3 bilhões para reforço da estrutura de capital da instituição.

O negócio, liderado pela Fictor e um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos, estava sujeito à aprovação do Banco Central e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A liquidação ocorre quando o Banco Central constata que a instituição não consegue mais se recuperar sozinha. Com isso, Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é usado para ressarcir os credores do banco.

Fonte: R7

Foto: Divulgação