Investigação aponta uso de documentos falsos para abertura de contas e contratação de empréstimos fraudulentos; mandados foram cumpridos em São Paulo
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação Usurpatio, com o objetivo de combater crimes de fraude bancária praticados contra a Caixa Econômica Federal. A ação busca aprofundar as investigações sobre a atuação de um grupo criminoso envolvido no uso de documentos falsos para obtenção irregular de empréstimos.
De acordo com a PF, as apurações indicaram que um homem, residente na cidade de São Paulo, fornecia documentos falsificados e orientações a terceiros para a abertura de contas bancárias em nome de “laranjas”. A partir dessas contas, eram contratados empréstimos de forma fraudulenta, com posterior saque dos valores.
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Ainda segundo a investigação, o dinheiro obtido ilegalmente foi rastreado até uma conta vinculada ao próprio investigado, mantida em um banco digital. Pessoas envolvidas no saque e na transferência dos valores ilícitos já foram ouvidas durante as apurações.
Nesta fase da operação, estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Primeira Vara Federal de Campinas, contra o investigado, que reside na capital paulista.
A Polícia Federal alerta para o crescimento do uso de documentos falsos em agências da Caixa Econômica Federal. A conduta caracteriza o crime de estelionato, previsto no artigo 171, parágrafo 3º, do Código Penal, cuja pena pode ultrapassar cinco anos de reclusão.
Foto: Divulgação/PF
